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QUESTION NO: 1
送金ビジネスは、マネーロンダラーを引き付ける可能性が最も高くなります。
A. ウォークイン顧客の取引を行います。
B. トランザクションレポートに準拠する必要はありません。
C. 主に現金取引を扱っています。
D. 国際取引を行っています。
Answer: A,C,D

QUESTION NO: 2
どのタイプのトランザクションが最もリスクが高いですか？
A. 社会保険の支払い
B. 上場企業からの電信送金
C. 給与支払い
D. 外国為替
Answer: D

QUESTION NO: 3
金融機関の従業員の内部調査を実施する際に調査資料を開示から保護するために、その金融
機関の弁護士は____________？
A.
銀行は銀行の顧客に対するクライアント特権を持っているため、法執行機関に記録や文書を
提供することを拒否します
B.
ファイルまたはドキュメントに特権および機密情報をマークしない：弁護士/依頼人特権お
よび/または作業成果物。
これらのマークは、法執行機関または反対弁護士にこれらのファイルを押収することのみを
奨励します
C.
調査を実施するための正式な会社の許可を要求します。可能であれば、そのような許可は、
取締役会または監査委員会によって付与されるべきです。
D.
銀行がすべての契約調査員を雇って、内部調査を実施させます。そうすれば、リーガルは訴
訟の当事者ではなく、独立したままになる可能性があります
Answer: C

QUESTION NO: 4
新しいビジネス顧客向けに銀行口座が開設されます。この事業は5年前に設立され、別の州
に住所があります。ビジネスWebサイトには、それが不動産ビジネスであると述べる以外の
いくつかの詳細が含まれています。
ある校長は国際電話番号を持ち、別の国に住んでいるようです。もう1つのプリンシパルは
、レクリエーション用の乗り物で動作します。
このシナリオで強化されたデューデリジェンスを保証するものは何ですか？
A. 人身売買業者
B. 不動産を通じたマネーロンダリング
C. 政治的にさらされた人
D. シェル会社
Answer: D

QUESTION NO: 5
FATF 40勧告では、AMLの取り組みの焦点が金融機関を超えて拡大されました。
対象となる3つの企業や職業はどれですか？ 3つの答えを選んでください
A. 不動産の売買に関するクライアントの取引に関与している不動産業者
B. 顧客が指定されたしきい値以上の金融取引を行っているカジノ
C. 美術品のディーラー、指定されたしきい値以上の顧客との現金取引を行う場合
D. 信頼および会社のサービスプロバイダー
Answer: A,B,D

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Updated: May 28, 2022