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CAMS-JP PDF DEMO:

QUESTION NO: 1
コルレス銀行がマネーロンダリングに対して最も脆弱な状況はどれですか？
3つの答えを選んでください
A.
適切なデューデリジェンスなしで、金融機関が金融取引をルーティングするためにコルレス
ネットワークにアクセスすることを許可する場合
B. コルレス銀行口座を他の銀行が使用できるようにする場合
C.
外国銀行がコルレス口座を使用して顧客に代わって大規模な金融取引を行うことを許可する
場合
D. コルレス銀行口座を買掛金勘定（PTA）として使用できるようにする場合
Answer: B,D

QUESTION NO: 2
次のうち、最も強化されたデューデリジェンスが必要なお客様はどれですか？
A. 政治的にさらされた人。
B. 確立された顧客。
C. 非協力的な管轄区域の居住者。
D. 国際的な事業会社。
Answer: A

QUESTION NO: 3
FATFの特別勧告VIIによると、1,000 EUR /
USDを超える国境を越えた電信送金にはどのような情報が伴うべきですか？
A. 譲渡の目的
B. 顧客デューデリジェンス情報
C. 発信者の口座番号
D. 転送に適用されるAML標準
Answer: A

QUESTION NO: 4
送金ビジネスは、マネーロンダラーを引き付ける可能性が最も高くなります。
A. ウォークイン顧客の取引を行います。
B. トランザクションレポートに準拠する必要はありません。
C. 主に現金取引を扱っています。
D. 国際取引を行っています。
Answer: A,C,D

QUESTION NO: 5
どのタイプのトランザクションが最もリスクが高いですか？
A. 社会保険の支払い
B. 上場企業からの電信送金
C. 給与支払い
D. 外国為替
Answer: D

次のジョブプロモーション、プロジェクタとチャンスを申し込むとき、ACAMS　Pegasystems PEGACPSA23V1資格認定はライバルに先立つのを助け、あなたの大業を成し遂げられます。 ISACA CCAK - それは正確性が高くて、カバー率も広いです。 つまりSASInstitute A00-215練習問題はあなたの最も正しい選択です。 もちろん、我々はあなたに一番安心させるのは我々の開発する多くの受験生に合格させるACAMSのECCouncil 312-96試験のソフトウェアです。 先月、ISACA Cybersecurity-Audit-Certificate試験に参加しました。

Updated: May 28, 2022