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CAMS Certification CAMS 君の初めての合格を目標にします。

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CAMS PDF DEMO:

QUESTION NO: 1
Which two aspects of the security broker dealer industry increase its exposure to money laundering? Choose 2 answers
A. The routine use of wire transfers from, to or through multiple jurisdictions
B. Disposing of cash through securities purchases
C. They easy conversion of holdings to cash with significant loss of principal
D. Fast paced transactions conducted electronically
Answer: B,D

QUESTION NO: 2
What are two reasons physical certificates present a money laundering risk to broker-dealers?
(Choose two.)
A. The trade information on a physical certificate can be easily altered
B. There is little information readily available to the broker confirming the source of the funds
C. Physical certificates do not expire and may be held by the owner for perpetuity
D. Physical certificates may be provided to nominees for deposit or settled in off-market transactions
Answer: B,D

QUESTION NO: 3
How do drug traffickers and other criminals use the fine art industry to disguise illicit proceeds?
A. They immediately resell priceless works of art after purchase from a foreign auction house
B. They use anonymous agents to buy the art and have the payment wired from offshore havens
C. They commingle legitimate and illicit proceeds by principals for payment of fine art
D. They use forged or fraudulent invoicing of priceless works of art by auction houses
Answer: B

QUESTION NO: 4
What are two requirements of United States financial institutions when conducting business with an international institution as a result of the USA PATRIOT Act? (Choose two.)
A. Complying with Special Measures issued under the USA PATRIOT Act
B. Performing due diligence on correspondent accounts
C. Performing enhanced due diligence on shell banks
D. Visiting the head office of the international financial institution
Answer: A,C

QUESTION NO: 5
What is the appropriate compliance control for identifying politically exposed persons (PEPs) according to the Basel Committee's paper on Customer Due Diligence for Banks?
A. Requiring that the customer discloses that they are a PEP or an associate of a PEP
B. Determining that a local figure is a PEP
C. Reviewing when a relationship is established
D. Reviewing relationships at account opening and on a periodic basis
Answer: D

短時間でEC-COUNCIL 212-81試験に一発合格したいなら、我々社のACAMSのEC-COUNCIL 212-81資料を参考しましょう。 ACAMSのSAP C-SIGPM-2403試験はNewValidDumpsの保証を検証することができ、１００パーセントの合格率に達することができます。 人によって目標が違いますが、あなたにACAMS　Microsoft PL-200J試験に順調に合格できるのは我々の共同の目標です。 Salesforce Customer-Data-Platform - IT領域で長い時間に存在していますから、現在のよく知られていて、知名度が高い状況になりました。 あなたに高品質で、全面的なMicrosoft MS-102J参考資料を提供することは私たちの責任です。

Updated: May 28, 2022