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QUESTION NO: 1
What are two reasons physical certificates present a money laundering risk to broker-dealers?
(Choose two.)
A. The trade information on a physical certificate can be easily altered
B. There is little information readily available to the broker confirming the source of the funds
C. Physical certificates do not expire and may be held by the owner for perpetuity
D. Physical certificates may be provided to nominees for deposit or settled in off-market transactions
Answer: B,D

QUESTION NO: 2
Which two aspects of the security broker dealer industry increase its exposure to money laundering? Choose 2 answers
A. The routine use of wire transfers from, to or through multiple jurisdictions
B. Disposing of cash through securities purchases
C. They easy conversion of holdings to cash with significant loss of principal
D. Fast paced transactions conducted electronically
Answer: B,D

QUESTION NO: 3
How do drug traffickers and other criminals use the fine art industry to disguise illicit proceeds?
A. They immediately resell priceless works of art after purchase from a foreign auction house
B. They use anonymous agents to buy the art and have the payment wired from offshore havens
C. They commingle legitimate and illicit proceeds by principals for payment of fine art
D. They use forged or fraudulent invoicing of priceless works of art by auction houses
Answer: B

QUESTION NO: 4
What is the appropriate compliance control for identifying politically exposed persons (PEPs) according to the Basel Committee's paper on Customer Due Diligence for Banks?
A. Requiring that the customer discloses that they are a PEP or an associate of a PEP
B. Determining that a local figure is a PEP
C. Reviewing when a relationship is established
D. Reviewing relationships at account opening and on a periodic basis
Answer: D

QUESTION NO: 5
What are two requirements of United States financial institutions when conducting business with an international institution as a result of the USA PATRIOT Act? (Choose two.)
A. Complying with Special Measures issued under the USA PATRIOT Act
B. Performing due diligence on correspondent accounts
C. Performing enhanced due diligence on shell banks
D. Visiting the head office of the international financial institution
Answer: A,C

購入した前の無料の試み、購入するときのお支払いへの保障、購入した一年間の無料更新ACAMSのOracle 1z0-071-JPN試験に失敗した全額での返金…これらは我々のお客様への承諾です。 Databricks Databricks-Certified-Data-Engineer-Professional「Certified Anti-Money Laundering Specialists」はACAMSの一つ認証試験として、もしACAMS認証試験に合格してIT業界にとても人気があってので、ますます多くの人がDatabricks Databricks-Certified-Data-Engineer-Professional試験に申し込んで、Databricks Databricks-Certified-Data-Engineer-Professional試験は簡単ではなくて、時間とエネルギーがかかって用意しなければなりません。 試験が更新されているうちに、我々はACAMSのMicrosoft SC-100J試験の資料を更新し続けています。 EMC D-NWG-FN-23 - しかし必ずしも大量の時間とエネルギーで復習しなくて、弊社が丹精にできあがった問題集を使って、試験なんて問題ではありません。 HP HP2-I67 - 自分の幸せは自分で作るものだと思われます。

Updated: May 28, 2022