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CAMS PDF DEMO:

QUESTION NO: 1
In many jurisdictions, financial institutions are prohibited from hiring a person who has been convicted of what type of offense?
A. Kidnapping
B. Protests of government action
C. Offenses involving dishonesty
D. Driving while under the influence
Answer: C

QUESTION NO: 2
What was the topic the Wolfsburg Group's first guidance addressed?
A. Private banking
B. Enhanced due diligence for high risk customers
C. Merchant acquiring activities
D. AML training for financial institution staff
Answer: A

QUESTION NO: 3
Following a recent exercise which explained how a correspondent banking operation could be used by money launderers, an anti-money laundering specialist decided to re-write the due diligence procedures for entering into agreements with foreign financial institutions. Which of the following information should be included to establish a rigorous "Know Your Respondent" procedure?
1.Respondent's management, nature of license, and major business activity.
2. Computer equipment and software capability.
3. The quality of supervision in the home country.
4. Respondent's location, in particular the existence of a real physical presence.
A. 1, 2, and 3 only
B. 2, 3, and 4 only
C. 1, 2, and 4 only
D. 1, 3, and 4 only
Answer: C

QUESTION NO: 4
An anti-money laundering officer for a financial institution has been conducting a monthly self assessment.
The officer reviews the accounts increase in compliance with a long standing know your Customer policy. The self- assessment for the latest month shows a significant increase in compliance deficiencies for the first time in more than a year. What is the nest course of action for the anti- money laundering officer to take?
A. Implement a revision to the account-opening training program
B. Revise the policy to simplify Know Your Customer compliance before the report is issued
C. Inform the Board of Directors promptly of the Know Your Customer policy trend over the last six months.
D. Determine if there is a readily identifiable cause for the deficiencies
Answer: A

QUESTION NO: 5
An internal investigation log is primarily intended to:
A. Track the status of investigations into unusual activity.
B. Detect and monitor possible suspicious activity.
C. Report status of investigations to the Board of Directors.
D. Provide training on investigations to the anti-money laundering officer and Financial
IntelligenceUnit.
E. Report status of investigations to the Board of Directors.
Answer: C

NewValidDumpsのACAMSのSAP C-HAMOD-2404試験トレーニング資料は豊富な知識と経験を持っているIT専門家に研究された成果で、正確度がとても高いです。 NewValidDumpsはACAMSのSAP C_S4CS_2402の認定試験の受験生にとっても適合するサイトで、受験生に試験に関する情報を提供するだけでなく、試験の問題と解答をはっきり解説いたします。 CompTIA 220-1102 - これは試験の準備をするために非常に効率的なツールですから。 資料を提供するだけでなく、ACAMSのSalesforce CRT-211試験も一年の無料アップデートになっています。 それはNewValidDumpsのMicrosoft AZ-500問題集です。

Updated: May 28, 2022