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QUESTION NO: 1
An institution is about to release a new peer to peer (P2P) funds transfer product to provide much needed remittance services to an under-banked population segment in the country.
The service allows customers to transfer funds through a mobile banking application to individuals worldwide entering only a name and mobile number. The new service charges less than comparable market solutions and offers real time transfer of funds. The customer onboarding process is conducted at branch locations with identity verification.
Which three present the highest anti-money laundering or sanctions risk and will require controls prior to launch? (Choose three.)
A. Limited access to counterparty information
B. Customer onboarding
C. Cross-border functionality
D. Servicing the under-banked population
E. Real time transfer of funds
Answer: A,B,E

QUESTION NO: 2
What is the appropriate compliance control for identifying politically exposed persons (PEPs) according to the Basel Committee's paper on Customer Due Diligence for Banks?
A. Requiring that the customer discloses that they are a PEP or an associate of a PEP
B. Determining that a local figure is a PEP
C. Reviewing when a relationship is established
D. Reviewing relationships at account opening and on a periodic basis
Answer: D

QUESTION NO: 3
Which AML standards have force of law?
A. Standards as defined in the Third European Union Money Laundering Directive (2005/60/EC)
B. 40 Recommendations
C. Standards as defined by World Bank / International Monetary Fund (IMF)
D. Standards as defined by the United Nations (UN)
Answer: A

QUESTION NO: 4
How do drug traffickers and other criminals use the fine art industry to disguise illicit proceeds?
A. They immediately resell priceless works of art after purchase from a foreign auction house
B. They use anonymous agents to buy the art and have the payment wired from offshore havens
C. They commingle legitimate and illicit proceeds by principals for payment of fine art
D. They use forged or fraudulent invoicing of priceless works of art by auction houses
Answer: B

QUESTION NO: 5
Which aspect of the USA PATRIOT Act impacts foreign financial institutions?
A. Expanding the anti-money laundering program requirements to all foreign financial institutions
B. Requiring enhanced due diligence for foreign shell banks
C. Expanding sanctions requirements to a U.S. financial institution's foreign branches
D. Providing authority to impose special measures on institutions that are of primary money- laundering concern
Answer: D

我々NewValidDumpsはACAMSのNetwork Appliance NS0-163試験の最高の通過率を保証してACAMSのNetwork Appliance NS0-163ソフトの無料のデモと一年間の無料更新を承諾します。 我々NewValidDumpsはACAMSのMicrosoft PL-200J試験問題集をリリースする以降、多くのお客様の好評を博したのは弊社にとって、大変な名誉なことです。 その他、我々のHuawei H19-301_V3.0日本語問題集を購入すると、英語版を送ります。 たとえば、ベストセラーのACAMS　Microsoft PL-300J問題集は過去のデータを分析して作成ます。 Scaled Agile SAFe-Agilist - あるいは、他の科目の試験を変えていいです。

Updated: May 28, 2022