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ACAMS CAMSリンクグローバル - その夢は私にとってはるか遠いです。

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IT業種で仕事しているあなたは、夢を達成するためにどんな方法を利用するつもりですか。実際には、IT認定試験を受験して認証資格を取るのは一つの良い方法です。

CAMS PDF DEMO:

QUESTION NO: 1
What are two reasons physical certificates present a money laundering risk to broker-dealers?
(Choose two.)
A. The trade information on a physical certificate can be easily altered
B. There is little information readily available to the broker confirming the source of the funds
C. Physical certificates do not expire and may be held by the owner for perpetuity
D. Physical certificates may be provided to nominees for deposit or settled in off-market transactions
Answer: B,D

QUESTION NO: 2
Which two aspects of the security broker dealer industry increase its exposure to money laundering? Choose 2 answers
A. The routine use of wire transfers from, to or through multiple jurisdictions
B. Disposing of cash through securities purchases
C. They easy conversion of holdings to cash with significant loss of principal
D. Fast paced transactions conducted electronically
Answer: B,D

QUESTION NO: 3
How do drug traffickers and other criminals use the fine art industry to disguise illicit proceeds?
A. They immediately resell priceless works of art after purchase from a foreign auction house
B. They use anonymous agents to buy the art and have the payment wired from offshore havens
C. They commingle legitimate and illicit proceeds by principals for payment of fine art
D. They use forged or fraudulent invoicing of priceless works of art by auction houses
Answer: B

QUESTION NO: 4
What are two requirements of United States financial institutions when conducting business with an international institution as a result of the USA PATRIOT Act? (Choose two.)
A. Complying with Special Measures issued under the USA PATRIOT Act
B. Performing due diligence on correspondent accounts
C. Performing enhanced due diligence on shell banks
D. Visiting the head office of the international financial institution
Answer: A,C

QUESTION NO: 5
What is the appropriate compliance control for identifying politically exposed persons (PEPs) according to the Basel Committee's paper on Customer Due Diligence for Banks?
A. Requiring that the customer discloses that they are a PEP or an associate of a PEP
B. Determining that a local figure is a PEP
C. Reviewing when a relationship is established
D. Reviewing relationships at account opening and on a periodic basis
Answer: D

この目標を達成するのは、あなたにとってIT分野での第一歩だけですが、我々のACAMSのEC-COUNCIL 312-39ソフトを開発するすべての意義です。 PMI PMP-KR - あなたは試験の最新バージョンを提供することを要求することもできます。 自分のIT業界での発展を希望したら、ACAMSのOracle 1z1-071試験に合格する必要があります。 NewValidDumpsはあなたが必要とするすべてのISC CGRC参考資料を持っていますから、きっとあなたのニーズを満たすことができます。 Huawei H19-412_V1.0 - NewValidDumpsを選ぶのは最高のサービスを選んだことです。

Updated: May 28, 2022